证券代码：600496 证券简称：精工钢构 公告编号：2025-076
债券代码：110086 债券简称：精工转债
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
对于“精工转债”转股价钱谐和的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何造作记录、误导性证明
大致首要遗漏，并对其本色的真确性、准确性和好意思满性承担法律拖累。
要紧本色领导：
? 证券停复牌情况：适用
因长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）持行
（2025 年 6 月 16 日）至职权分拨股权登记日（2025 年 6 月 20 日）时刻，本公司
可转债罢手转股，2025 年 6 月 23 日起复原转股。
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇端日 停牌隔断日 复牌日
时刻
可转债转股复
牌
? 谐和前转股价钱：4.87 元/股
? 谐和后转股价钱：4.79 元/股
? 精工转债本次转股价钱谐和持行日历：2025 年 6 月 23 日
一、本次可转债转股价钱谐和依据
公司于 2022 年 4 月 22 日公配置行了面值总和 20 亿元东谈主民币的可转移公司债
券，转债简称“精工转债”，转债代码“110086”。精工转债存续期为 6 年，转
股期限为 2022 年 10 月 28 日至 2028 年 4 月 21 日止，启动转股价为东谈主民币 5.00
元/股。因持行 2021 年度职权分拨决议，精工转债转股价钱谐和为 4.96 元/股。
因持行 2022 年度职权分拨决议，精工转债转股价钱谐和为 4.92 元/股。因公司实
施 2023 年度职权分拨，自 2024 年 7 月 1 日起，转股价钱谐和为 4.86 元/股。因
公司持行回购股份刊出，自 2025 年 5 月 8 日起，转股价钱谐和为 4.87 元/股。
公司于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度推动大会，审议通过了《公司 2024
年度利润分配预案》：公司拟以持行职权分拨股权登记日登记的总股本扣减公司回
购专户的股份余额为基数向整体推动每 10 股派发现款股利 0.8 元（含税）。剩余
未分配利润结转以后年度分配，不进行成本公积金转增股本，不送红股。在持行
职权分拨的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟保管每股分配比例不变，相
应谐和分配总和。具体持行情况详见本公司于 2025 年 6 月 17 日在上海证券往返
所网站（www.sse.com.cn）露馅的《长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2024
年年度职权分拨持行公告》。
凭证中国证券监督惩处委员会对于可转移公司债券刊行的相干法例及公司
《公配置行可转移公司债券召募阐述书》
（以下简称“召募阐述书”）的相干条目，
在本次刊行后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行
的可转移公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将对转股
价钱进行谐和。
因此，公司将对精工转债的转股价钱进行谐和，本次谐和安妥公司《召募说
明书》的相干法例。
二、本次转股价钱谐和公式与谐和效果
凭证召募阐述书相干条目及相干法例：在本次刊行之后，若公司发生派送红
股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股
以及派发现款股利等情况，公司将按下述公式进行转股价钱的谐和（保留少量点
后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行时：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0–D；
上述三项同期进行：P1=（P0–D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为谐和前转股价钱，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价钱或配股价钱，D 为每股派送现款股利，P1 为谐和后转
股价钱。
凭证上述条目商定，精工转债的转股价钱由东谈主民币 4.87 元/股谐和为东谈主民币
三、罢手、复原转股时刻
精工转债于 2025 年 6 月 16 日至 2025 年 6 月 20 日历间罢手转股，自 2025 年
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会
